Compliance
Curso de 60 horas del fondo de la SCORMteca de Aprende y Practica.
Qué se aprende
Hay que tener claro desde un momento, que el objetivo de este Modelo es la prevención de delitos. Es por esto que se estudiará un catálogo de delitos, donde encontraremos los que se realizan con mayor frecuencia.Se indicarán que es y cómo se desarrollar la implantación de un modelo de prevención de delitos, así como las características que posee un modelo de prevención de delitos.Pese a todo lo anterior, no hay que olvidar que la clave para que este programa funcione, es la integridad de las personas que participen en ella.
Contenido
Unidad 1. Compliance officerintroducción Mapa conceptualContenido1. Compliance Officer o Director del Cumplimiento Normativo2. Perfil profesional del Compliance3. El programa Compliance4. Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas5. Áreas de actuación6. Estatuto de la profesión de Compliance Officer7. Sistemas de gestión de Compliance: Une-ISO 19600:2015resumenUNIDAD 2. La auditoría internaintroducciónMapa conceptualContenido1. El control en el sector financiero2. Riesgo de Auditoría3. Documentación de…
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Unidad 1. Compliance officerintroducción Mapa conceptualContenido1. Compliance Officer o Director del Cumplimiento Normativo2. Perfil profesional del Compliance3. El programa Compliance4. Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas5. Áreas de actuación6. Estatuto de la profesión de Compliance Officer7. Sistemas de gestión de Compliance: Une-ISO 19600:2015resumenUNIDAD 2. La auditoría internaintroducciónMapa conceptualContenido1. El control en el sector financiero2. Riesgo de Auditoría3. Documentación de trabajoResumenUNIDAD 3. Delitos empresariales i introducciónMapa conceptualContenido1. Delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas 2. Estafas 3. Fraudes4. Insolvencia punibles5. Delito de dañosResumenUNIDAD 4. Delitos empresariales ii introducciónMapa conceptualContenido1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores2. Blanqueo de capitales3. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social4. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal5. Delitos informáticosResumenUNIDAD 5. Delitos empresariales iiiintroducciónMapa conceptualContenido1. Delitos contra el medio ambientes2. Falsedad en medio de pago, moneda y efectos timbrados3. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes 4. Delitos de riesgo provocados por explosivos 5. Delitos contra la salud pública ResumenUNIDAD 6. Delitos empresariales iv introducciónMapa conceptual1. Cohecho2. Tráfico de influencias3. Corrupción en los negocios de las organizaciones o grupos criminales4. Financiación del terrorismo5. Financiación ilegal de partidos políticos 6. Tráfico ilegal de órganos7. Trata de seres humanos8. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menoresResumenBIBLIOGRAFÍAGLOSARIO
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