Novedades Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Curso de 2 horas del fondo de la SCORMteca de Aprende y Practica, dirigido a Admin/RRHH.
Qué se aprende
Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales. Perfeccionar los procedimientos internos de prevención del blanqueo y de la financiación del terrorismo. Identificar las obligaciones y aprender a detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales.
Contenido
Novedades Rd 11/2018 presentación de novedades Rd 11/2018, de 31 de agosto Ámbito de aplicación Sujetos obligados Identificación del titular real Medidas de diligencia debida Corresponsalía bancaria transfronteriza Personas con responsabilidad pública (PRP) Conservación de documentos Políticas y procedimientos Protección a empleados Comercio de bienes Supervisión e inspección Régimen de colaboración Infracciones muy graves Infracciones graves Sanciones por infracciones muy graves Sanciones por infracciones graves Sanciones por infracciones leves Graduación de las sanciones Procedimiento sancionador y medidas cautelares Art. 63. Comunicación de infracciones Art. 64. Tratamiento de las comunicaciones Art. 65. Protección de las personas Disposición adicional únicaNovedades Rd 7/2021 novedades introducidas por el Real Decreto-Ley 7/2021 Novedades en Derecho de la Competencia Novedades en prevención de blanqueo de capitales En relación con los nuevos sujetos obligados Ampliación en la actividad de los Sujetos Obligados ya existentes Refuerzo en materia de identificación de titulares reales Especificaciones materia de protección de datos Otras cuestiones Novedades en materia tributaria Novedades en materia laboralActividades Finales
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