Blanqueo de capitales
Curso de 30 horas del fondo de la SCORMteca de Aprende y Practica, dirigido a Admin/RRHH.
Qué se aprende
Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.
Contenido
Unidad didáctica 1. El delito de blanqueo de capitales en el código penal. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales. Conductas tipificadas. El delito imprudente. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Unidad didáctica 2. La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Objeto y ámbito de aplicación. Diligencia debida por los sujetos a la Ley. La obligación deinformación. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Régimen sancionador.
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